NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 20, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-054

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014 年8 月15 日发出了关于召开公司第七 届董事会第三十四次会议的通知，2014 年8 月20 日会议以通讯表决方式召开， 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟 向中国进出口银行申请流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请30,000 万元人民币流 动资金贷款，期限1 年，由公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供 保证担保，并以青海电子材料产业发展有限公司机器设备进行抵押。本次融资及 担保事项属于公司2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2014-055。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年8 月21 日