NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Apr 25, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-025

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：上海中科英华科技发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司

• 本次担保金额：共计20,000 万元人民币

• 对外担保累计数量：人民币19.98 亿元，美金1,600 万元（含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、 公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月24 日召 开了公司第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下事项：

1、关于公司全资子公司上海中科拟向兴业银行上海分行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上 海分行申请10,000 万元人民币综合授信，期限3 年，并由公司为其提供担保。 本次担保无反担保。

2、关于公司全资子公司上海中科拟向宁波银行上海分行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上 海分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限3 年，并由公司为其提供担保。本 次担保无反担保。

3、关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支 行申请5,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次担 保无反担保。

二、被担保人基本情况介绍

1、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司，注册资本人民币3 亿元，是公司的采购及销售平台。截至2013 年12 月31 日，上海中科英华科技 发展有限公司总资产17.42亿元人民币，净资产2.47 亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计）,资产负债率为85.82%。

2、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2590 万美元， 注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型 电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2013 年12 月31 日，江 苏联鑫电子工业有限公司总资产3.11 亿元人民币，净资产1.60 亿元人民币，净 利润为-0.02 亿元人民币（经审计）,资产负债率为48.55%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、江苏联鑫电子工业 有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2014 年4 月24 日召开了第七届董事会第三十次会议，与会董事一致 认为：公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限 公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存 在较大风险。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计20,000 万元人民币。公司对外担保累计数量19.98 亿元 人民币，1,600 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审 计的公司最近一期净资产的105.33％，截至本次董事会召开日的公司资产负债 率为67.18%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

• 1、上海中科英华科技发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照

复印件和最近一期的财务报表。

• 2、公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年 4 月 26 日