NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Nov 11, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-078

中科英华高技术股份有限公司 关于使用闲置资金进行短期对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年11 月11 日召开了公司第七届董事 会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟使用闲置资金进行短期对外 投资的议案》，相关事项具体内容如下：

一、基本情况

为不断提高公司的资金利用效率，在满足公司日常经营和业务发展现金需 要的基础上，公司拟利用闲置资金进行短期对外投资，投资类型包括不限于新股 及可转债申购、货币及证券投资市场、国债、央行票据、银行理财产品等，投资资 金额度不超过人民币4 亿元（含4 亿元），在额度范围内，资金可以滚动使用， 董事会授权公司经营管理层行使该项投资的决策权与具体执行。本次投资不涉 及关联交易。

二、有效期

本次董事会授权期限为自决议通过之日起12 个月有效。 三、日常管控

董事会授权公司经营管理层负责日常实施执行，并指定职能部门实时关注 和分析短期投资情况。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确 保短期投资事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。公司将严格根据中国 证监会和上海证券交易所的相关规定，通过定期报告或临时公告披露相关情况。 四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置资金进行短期对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置资金进行短期 对外投资，可以提高资金使用效率以期获得较高的收益率，不存在损害公司及 股东利益的情形。

五、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营稳定，在符合国家法律法规及保障投资 资金安全的前提下，在满足公司日常经营资金需求的情况下，公司使用额度不 超过人民币4 亿元（含4 亿元）的闲置资金进行短期对外投资，有利于提升公 司资金的使用效率，为公司带来预期收益，本次投资不涉及关联交易，符合公 司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件

1、中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年11 月12 日