NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Oct 28, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-074

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、郑州 电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司

• 本次担保金额：共计45,500 万元人民币，1,000 万美元

• 对外担保累计数量：人民币 23.01 亿元，美金2,750 万元（含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年10 月28 日召 开了公司第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了以下事项：

1、关于公司全资子公司惠州铜箔向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授 信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有限 公司长春东盛支行申请10,000 万元人民币综合授信（敞口5,000 万元人民币）， 期限1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项 属于公司股东大会授权范围内。

2、关于公司全资子公司联鑫电子向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授 信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向吉林银行股份有 限公司长春东盛支行申请1,000 万元美元（或等值人民币）综合授信，期限1

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年，并由公司为其提供担保。本次无反担保。本议案需提交公司股东大会审议。 3、关于公司控股子公司郑州电缆向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授 信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长 春东盛支行申请20,000 万元人民币综合授信，其中银行承兑汇票10,000 万元人 民币（敞口5,000 万元人民币），期限1 年，并由公司为其提供担保。本次担保 无反担保。本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于公司控股子公司郑州电缆向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并 由公司提供担保的议案

董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行股份有 限公司郑州分行申请8,000万元人民币综合授信,期限2年,并由公司为其提供担 保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。

5、关于公司全资子公司青海电子向浦发银行西宁分行申请银行综合授信并 由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发 展银行股份有限公司西宁分行申请7,500 万元（敞口）人民币综合授信,期限1 年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。 二、被担保人基本情况介绍

1、联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992 年，注册资 本6,500 万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套 铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED 节能照明产品、数位电子产品的研制、 生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2012 年12 月31 日，联合铜箔（惠 州）有限公司总资产7.35 亿元人民币，净资产4.63 亿元人民币，净利润为-0.15 亿元人民币（经审计）,资产负债率为37.1%；截至2013 年9 月30 日，联合铜 箔（惠州）有限公司总资产为8.24 亿元人民币，净资产为5.31 亿元人民币，净 利润为0.35 亿元人民币，资产负债率为36%。

2、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2,590 万美元， 注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型 电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2012 年12 月31 日，江 苏联鑫电子工业有限公司总资产3.64 亿元人民币，净资产1.92 亿元人民币，净

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利润为0.01 亿元人民币（经审计）,资产负债率为47.4%；截至2013 年9 月30 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产为3.48 亿元人民币，净资产为1.63 亿元 人民币，净利润为0.0005 亿元人民币，资产负债率为53%。

3、郑州电缆有限公司为公司控股子公司（公司持有其75%股权），注册资本 3 亿元，主要经营范围为：电线电缆及附件、电线电缆母料、电工专用设备及备 件品,电线电缆工艺装备的制造(凭相关生产许可证)、销售；电线电缆及附件、 电线电缆母料、电工专用设备及备件备品、电线电缆和电工专用设备原材料及配 套机电设备、配件的进出口业务；电线电缆工程设计、电线电缆铺设安装及相关 技术服务；货运。截至2012 年12 月31 日，郑州电缆有限公司总资产8.96 亿元 人民币，净资产3.0 亿元人民币， 净利润为-0.01 亿元人民币（经审计），资产 负债率为66.5%；截至2013 年9 月30 日，郑州电缆有限公司总资产为10.65 亿 元人民币，净资产为3.06 亿元人民币，净利润为0.06 亿元人民币，资产负债率 为71%。

4、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注 册资本人民币9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之 一。截至2012 年12 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司23.95 亿元人民 币，净资产9.08 亿元人民币，净利润为0.22 亿元人民币（经审计）,资产负债 率为62.1%；截至2013 年9 月30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产27.28 亿元人民币，净资产9.11 亿元人民币，净利润为0.03 亿元人民币,资产负债率为 67%。

三、担保协议主要内容

本次公司为子公司联合铜箔（惠州）有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、 郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保 事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2013 年10 月28 日召开了第七届董事会第二十三次会议，与会董事 一致认为：公司子公司联合铜箔（惠州）有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、 郑州电缆有限公司、青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好， 公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

1、公司子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行股份有限公司长春东

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盛支行申请综合授信、郑州电缆有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行申请综合授信、青海电子材料产业发展有限公司向上海浦东发展银行股份有 限公司西宁分行申请综合授信以及公司提供担保有关事项属公司股东大会对董 事会授权范围内：自公司2012 年度股东大会召开日起至2013 年度股东大会召开 之日止，公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度 （实际使用）的总额不超过35 亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提 高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公 司股东大会审议。

序 号	担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保额度 （万元）
1	中科英华高技术股份 有限公司	联合铜箔（惠州）有限公司	全资子公司	吉林银行	10,000
2	中科英华高技术股份 有限公司	郑州电缆有限公司	控股子公司	浦发银行	8,000
3	中科英华高技术股份 有限公司	青海电子材料产业发展有限 公司	全资子公司	浦发银行
					20,000

详见公司公告临2013-062。

2、公司子公司江苏联鑫电子工业有限公司向吉林银行股份有限公司长春东 盛支行申请综合授信、郑州电缆有限公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行 申请综合授信有关事项需提交公司股东大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计45,500 万元人民币，1,000 万美元。公司对外担保累计 数量 23.01 亿元人民币，2,750 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股 子公司，占经审计的公司最近一期净资产的125％，截至本次董事会召开日的公 司资产负债率为 67.9 %。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、联合铜箔（惠州）有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司、郑州电缆有 限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。 2、公司第七届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年 10 月 29 日

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