NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. - Capital/Financing Update 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华编号：临2013-070

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2013 年10 月10 日发出了关于召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知，2013 年10 月15 日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科向江苏银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向江苏银行上海分行申请6,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2013-071。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行申请20,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2013-071。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向国家开发银行青海省分行申请26,000 万元人民币综合授

信，期限1 年，并以公司持有的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司股权做抵

押。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年10 月16 日