NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 14, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-054

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：中科英华长春高技术有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、 湖州创亚动力电池材料有限公司

• 本次担保金额：共计17,000 万元人民币

• 对外担保累计数量：人民币 22.2 亿元，美金1,750 万元（含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次、 第十九次会议分别审议通过了以下担保事项：

1、关于公司全资子公司长春中科向中国光大银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向中国光大银行 长春高新技术产业开发区支行申请10,000 万元人民币综合授信(敞口5,000 万元 人民币)，期限1 年，并由公司为其提供担保。

2、关于公司全资子公司青海电子向中国银行申请银行综合授信并由公司提 供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国银行青 海省分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保。

3、关于公司全资子公司湖州创亚向中国银行申请综合授信并由公司提供担保的

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议案

董事会同意公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中国银行湖州分 行申请2,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。 二、被担保人基本情况介绍

1、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司，成立于2000 年，注册地 址：长春高新技术开发区，注册资金人民币1 亿元，经营范围：高分子材料冷缩、 热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让等。 截至2012 年12 月31 日，中科英华长春高技术有限公司总资产为8.85 亿元人民币， 净资产为1.04 亿元人民币，净利润为-0.16 亿元人民币（经审计）；截至2013 年 3 月31 日，中科英华长春高技术有限公司总资产8.33 亿元人民币，净资产1.07 亿元人民币，2013 年1-3 月净利润为0.021 亿元人民币，资产负债率为87%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注册 资本人民币9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。 截至2012年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产23.95亿元人民币， 净资产9.08 亿元人民币，净利润为0.22 亿元人民币（经审计）；截至2013 年3 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.65 亿元人民币，净资产9.12 亿元人民币，2013 年1-3 月净利润为0.045 亿元人民币,资产负债率为64.4%。

3、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，成立于2009 年，注册 资本 1,500 万元人民币，经营范围：锂离子动力电池材料生产，销售自产产品， 货物和技术进出口等。截至2012 年12 月31 日，湖州创亚动力电池材料有限公司 总资产0.77 亿元人民币，净资产0.26 亿元人民币，净利润为0.060 亿元人民币（经 审计）；截至2013 年3 月31 日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产0.74 亿元 人民币，净资产0.26 亿元人民币，2013 年1-3 月净利润为0.0057 亿元人民币,资 产负债率为64.3%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司中科英华长春高技术有限公司、青海电子材料产业发 展有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司申请银行综合授信提供担保事项相 关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2013 年8 月5 日、8 月14 日分别召开了第七届董事会第十八次会议、

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第十九次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司中科英华长春高技术有限公 司、青海电子材料产业发展有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司的经营状 况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。 上述担保事项需提交公司股东大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计17,000 万元人民币。公司对外担保累计数量 22.2 亿元 人民币，1,750 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审 计的公司最近一期净资产的118%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 65.8%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、中科英华长春高技术有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、湖州 创亚动力电池材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第十八次、第十九次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年 8 月 15 日

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