NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

May 22, 2013

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2013-043

中科英华高技术股份有限公司

关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司

• 本次担保金额：共计30,000 万元人民币

• 对外担保累计数量：人民币19 亿元，美金1,850 万元（含本次担保）

• 本次担保无反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年5 月22 日召 开了公司第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于公司全资子公司申请 银行综合授信并由公司提供担保的事项：

1、关于公司全资子公司青海电子向西宁农商银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银 行申请10,000 万元人民币综合授信，期限3 年，并由公司提供担保。

2、关于公司全资子公司青海电子向国家开发银行申请银行综合授信并由公 司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银 行青海省分行申请6,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保。

3、关于公司全资子公司青海电子向交通银行申请银行综合授信并由公司提 供担保的议案

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董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向交通银行青 海省分行申请10,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保。

4、关于公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行申请银行综合授信并由公司提 供担保的议案

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行昆山支 行申请4,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司提供担保。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007 年，注册 资本人民币9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之 一。截至2012 年12 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产23.95 亿 元人民币，净资产9.08 亿元人民币，净利润为0.22 亿元人民币（经审计）,资 产负债率为62.1%；截至2013 年3 月31 日，青海电子材料产业发展有限公司总 资产25.65 亿元人民币，净资产9.12 亿元人民币，2013 年1-3 月净利润为0.045 亿元人民币（经审计）,资产负债率为64.4%。

江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本2590 万美元，注 册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围为：生产新型电 子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。截至2012 年12 月31 日，江苏 联鑫电子工业有限公司总资产3.64 亿元人民币，净资产1.92 亿元人民币，净利 润为0.01 亿元人民币（经审计）,资产负债率为47.4%。截至2013 年3 月31 日， 江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.87 亿元人民币，净资产1.66 亿元人民币， 2013 年1-3 月净利润为0.033 亿元人民币（经审计）,资产负债率为57.1%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业 有限公司申请银行综合授信事项提供担保事项相关协议尚未签署。 四、董事会意见

公司于2013 年5 月22 日召开了第七届董事会第十六次会议，与会董事一致 认为：公司全资子青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司 的经营状况及资信状况良好，公司为其担保不存在较大风险。公司全资子公司本 次申请授信及公司提供担保有关事项属公司2012 年年度股东大会以及2013 年第 三次临时股东大会对董事会授权范围内：自公司2012 年度股东大会召开日起至

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2013 年度股东大会召开之日止，公司或控股子公司拟向金融机构申请综合授信 需要相互提供担保额度（敞口部分）的最高时点余额数不超过控股子公司或公司 净资产且总额不超过35 亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作 效率，本次计划内的公司及控股子公司之间相互担保事项将不再逐项提请公司股 东大会审议，股东大会授权董事会全权负责审批相关事项：

单位：人民币 元

序 号	担保公司	被担保公司	与公司 关系	拟办理银行	拟担保额度（万 元）
1	中科英华高技术 股份有限公司	江苏联鑫电子工 业有限公司	全资子 公司	江苏银行	4,000
2	中科英华高技术 股份有限公司	青海电子材料产 业发展有限公司	全资子 公司	交通银行	10,000
				国家开发银行	15,000
				农商行	20,000

详见公司公告临2013-035、2013-038、2013-040。截至董事会召开日的公 司资产负债率为64.33%。

五、对外担保情况

本次担保金额共计30,000 万元人民币。公司对外担保累计数量19 亿元人民 币，1,850 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的 公司最近一期净资产的107.34％，公司无逾期未归还的贷款。

• 六、上网公告附件

• 1、青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照

• 复印件和最近一期的财务报表。

• 2、公司第七届董事会第十六次会议决议。

• 特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2013 年 5 月 23 日

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