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Jul 30, 2009

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2009-029

中科英华高技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

暨召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2009 年7 月21 日以传真或电话通知方式向 公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第二次会议通知， 2009 年7 月27 日公司第六届董事会第二次会议以传签方式召开。公司董事共9 人，传阅董事9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议通过如下议案：

一、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期授信额 度（续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠 州）有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司 100％的股权（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资 金保障，因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述授信额度（续贷），并用公 司部分控股子公司的股权进行抵押。

（1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资控股子公司，注册资本：6500 万美元，其中本公司直接持有其75％的股权，公司全资子公司BACHFIELD LIMITED 持有其25％的股权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为生 产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套 技术研制、生产、销售。

截止2009 年3 月31 日该公司总资产为 42,525.84 万元，净资产 38,482,96 万元（未经审计）

（2）松原市金海实业有限公司为本公司全资孙子公司，注册资本2000 万元，

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其中本公司持有其5％的股权，本公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司 持有其95％的股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围 主要为石油钻采工程，油田技术服务等。

截止2009 年3 月31 日该公司总资产为33,068.45 万元，净资产14,852.91 万 元（未经审计）。

二、拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分 行申请最高限额5000 万元1 年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）；

三、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的 最高限额2300 万元人民币1 年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权）；

四、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最 高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）；

五、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申 请最高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案（表决结果：9 票同意，0 票反 对，0 票弃权）；

上述五项议案需经股东大会审议批准。

上述二-五项贷款担保事项详见公司临2009-030 号公告。

上述贷款担保事项尚处于与银行磋商阶段，尚存在一定的不确定性。同时， 公司承诺将根据业务发展需要严格控制相关的贷款额度。

公司董事会承诺将根据贷款及担保的进展情况及时发布担保公告。

六、关于提请召开公司2009 年第三次临时股东大会的议案（表决结果：9 票 同意，0 票反对，0 票弃权）。

《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2009 年第三次临时股东 大会，具体事宜如下：

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（一）会议时间

现场会议召开时间为2009 年8 月17 日(星期一)上午9：30。

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华二楼会议室。

（三）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票 表决。

（四）会议议题

1、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2 亿元1 年期授信额度 （续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州） 有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100 ％的股权；

2、拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行 申请最高限额5000 万元1 年期授信额度提供担保的议案；

3、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最 高限额2300 万元人民币1 年期授信额度提供担保的议案；

4、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高 限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案；

5、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请 最高限额1 亿元1 年期授信额度提供担保的议案。

（五）出席会议的对象

1、截至2009 年8 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股 东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股 东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。 （六）表决权

以现场投票表决为准。

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• （七）现场会议参加办法

• 1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办

• 理登记手续；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

• 3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手

• 续（授权委托书格式见附件1）；

• 4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

• （八）参加现场会议的登记时间

• 2009 年8 月12 日～2009 年8 月14 日期间的每个工作日的9 时至16 时。 （九）参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

（十）其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

• 2、公司联系地址：

长春市高新技术开发区火炬路286 号中科英华董事会秘书处

邮政编码： 130012 联系电话： 0431-85161001

传 真： 0431-85161071

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009 年7 月30 日

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附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐户： 委托日期：

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