NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Feb 4, 2008

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2008-008

中科英华高技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保公告

重要内容提示：

• 被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司

• 本次为其担保金额：1,450 万人民币；累计为其担保金额：6,400 万人民币

• 对外担保累计数量：15,400 万元人民币（本次贷款为续贷，因此公司对外担 保总额未发生变化）

• 本次担保无反担保

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

近日，中科英华高技术股份有限公司（简称中科英华）与中国建设银行股份 有限公司惠州市分行在惠州市签订了贷款担保合同，为控股子公司联合铜箔（惠 州）有限公司（简称联合铜箔）向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资 金借款1,450 万元提供担保（续贷），期限为 1 年。

中科英华于 2007 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了 “董事会对公司总裁授权的议案”（详见 6 月 12 日公司临 2007-020 公告）。本次 担保无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司直接持有其 75%的股份），注册资本： 1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线 路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研 制、生产、销售（80%外销、20%内销）。

截止2006 年12 月31 日，该公司总资产22,914.63 万元。2006 年实现主营

业务收入 13,010.12 万元，主营业务利润1,899.75 万元，该公司实现净利润 1,025.69 万元（经审计），公司资产负债率未超过70%。

三、担保协议主要内容

本次为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司 惠州市分行申请的流动资金借款1,450 万元（续贷）提供担保，期限为 1 年。担 保方式为连带责任保险。

四、董事会意见

中科英华于 2007 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了 “董事会对公司总裁授权的议案”，董事会授权总裁单项金额3000 万元人民币以 下（包括3000 万元）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组。一 个完整会计年度行权总额不得超过公司经审计净资产的10％。本次担保事宜符 合授权条件。

五、对外担保情况

截止目前，我公司累计对外担保额为：15,400 万元人民币，均为对本公司 的控股子公司的担保，占经审计的公司最近一期净资产的19.75％。

六、备查文件目录

担保协议。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2008 年 2 月 4 日