NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2006

Jul 23, 2006

证券代码：600110 股票简称：中科英华 公告编号：临2006－035

中科英华高技术股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• （1）股权分置改革方案为流通股股东每持有10 股流通股股票将获得2.3 股

• 股票对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

• （2）股权分置改革方案实施的股权登记日：2006 年7 月25 日。

• （3）对价股票开始流通日：2006 年7 月27 日。

• （4）公司股票复牌日：2006 年7 月27 日，本日股价不计算除权参考价、

• 不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

• （5）自2006 年7 月27 日起，公司股票简称由“中科英华”变更为“G 英

• 华”，股票代码“600110”保持不变。

一、股权分置改革方案通过相关股东会议审议情况

中科英华高技术股份有限公司股权分置改革方案已经2006 年6 月19 日召开 的公司相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案实施内容

1、对价执行安排：

对价的形式为非流通股股东向流通股股东送股。

于方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股将获得 2.3 股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出31,665,561 股股份，非流 通股股东每10 股需向流通股股东送出1.612 股股份。由杉杉集团有限公司、中 国科学院长春应用化学科技总公司向中科英华流通股股东执行非流通股股东应 执行的股权分置改革对价安排。

在该等股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。方案实施后， 公司总股本、资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

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2、对价发放范围：

2006 年7 月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司全体流通股股东。

3、对价安排执行情况表

序 号	执行对价安排的股东名称	执行对价安排前	执行对价安排前	本次执行对 价安排股份 数量(股)	执行对价安排后	执行对价安排后
		持股数（股）	占总股本比 例		持股数（股）	占总股本比 例
1	杉杉集团有限公司	129,368,618	38.72%	29,503,819	99,864,799	29.89%
2	平安信托投资有限责任公司-中 科英华股份投资集合资金信托	57,600,000	17.24%	0	57,600,000	17.24%
3	中国科学院长春应用化学科技总 公司	9,478,826	2.84%	2,161,742	7,317,084	2.19%

三、股权分置改革具体实施日期

• 1、方案实施的股权登记日：2006 年7 月25 日。

• 2、对价股份上市日：2006 年7 月27 日，本日股价不计算除权参考价，不

• 设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况

自2006 年7 月27 日起，公司股票简称改为“G 英华”，股票代码“600110” 保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为股权登记日2006 年7 月25 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据 股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例 计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际 送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

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六、股权结构变动表

股份类别	股份情况	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
非流通股	1、国有法人持有股份	9,478,826	-9,478,826	0
	2、境内法人持有股份	186,968,618	-186,968,618	0
	非流通股合计	196,447,444	-196,447,444	0
有限售条件的流 通股份	1、国有法人持有股份	0	7,317,084	7,317,084
	2、境内法人持有股份	0	157,464,799	157,464,799
	有限售条件的流通股合计	0	164,781,884	164,781,884
无限售条件的流 通股份	A 股	137,676,350	31,665,561	169,341,911
	无限售条件的流通股份合计	137,676,350	31,665,561	169,341,911
股份总额		334,123,794	0	334,123,794

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序 号	股东名称	累计持股数 （股）	累计占总股 本比例	可上市流通 时间	承诺的限售 条件
1	杉杉集团有限公司	16,706,190	5.00%	G+12	注1
		33,412,379	10.00%	G+24
		99,864,799	29.89%	G+36
2	平安信托投资有限责任公司-中 科英华股份投资集合资金信托	16,706,190	5.00%	G+12	注2
		33,412,379	10.00%	G+24
		57,600,000	17.24%	G+36
3	中国科学院长春应用化学科技 总公司	7,317,084	2.19%	G+36	注3

注1：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，杉杉集团有限公司自取得流通权之日 起12个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份数量占中科英华的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之 十。

注2：根据《上市公司股权分置改革管理办法》，平安信托投资有限责任公司-中科英华 股份投资集合资金信托自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在上述禁售期满后 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占中科英华的股份总数的比例在12个月 内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。根据2006年4月18日平安信托投资有限责任

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公司-中科英华股份投资集合资金信托与上海润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公 司签署的《股权转让协议》，在信托计成立第24个月后，平安信托投资有限责任公司-中科英 华股份投资集合资金信托将其持有的中科英华的股份按照1.34:1的比例一次性转让给上海 润物投资发展有限公司、上海千程实业有限公司。

注3：中国科学院长春应用化学科技总公司承诺自取得流通权之日起36 个月内不上市 交易或转让。

八、其他事项：

1、咨询联系办法：

地址：长春市高新技术开发区火炬路286号

联系电话： (0431) 5161088 传真： (0431)-5161071

联系人： 崔翔

2、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所 有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

九、备查文件目录

• 1、公司相关股东会议决议及公告。

• 2、股权分置改革说明书（修订稿）。

• 3、保荐意见书及补充保荐意见书。

4、法律意见书及补充法律意见书。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2006 年7 月21 日

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