NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2023-082

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第 二十六次会议于2023 年12 月8 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-080）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

2、《关于提请召开公司2023 年第五次临时股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于召开2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-081）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年12 月9 日

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