NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 20, 2023

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2023-063

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第 二十二次会议于2023 年9 月20 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于投资建设诺德复合集流体产业园项目的公告》（公告编号：临 2023-064）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目的公告》（公 告编号：临2023-065）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于湖北诺德铜箔新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司黄石分 行、中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司提供担保的议 案》

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详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临2023-066）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-067）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年9 月21 日

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