NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2023-027

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事 会第十七次会议于2023 年4 月28 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生 主持，应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高管列席会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《公司2023 年第一季度报告》

公司2023 年第一季度报告内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《公司2023 年第一季度利润分配预案的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司关于2023 年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号： 临2023-030）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2022 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、《关于提请召开公司2022 年年度股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临

1

2023-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年4 月29 日

2