NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Feb 22, 2023

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2023-007

诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事 会第十四次会议于2023 年2 月22 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生 主持，应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高管列席会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023 年2 月23 日

1