NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-096

诺德投资股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会 第二次会议于2022 年6 月24 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持， 应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议 案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-097）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-097）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新 区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-097）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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4、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-097）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中信银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-097）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向交通银行股份有限公司青海省分行 申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2022-097）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022 年6 月25 日

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