NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

May 12, 2022

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-078

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会 第二十九次会议于2022 年5 月12 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵周南 先生主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司关于第九届董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 临2022-079）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》

为了进一步提升公司治理水平，考虑到公司监事人员承担的相应职责及对公 司规范运作和科学决策发挥的重要作用，公司将第十届监事会监事津贴方案调整 如下：

1、股东代表监事津贴：4 万元/年（含税）

2、职工代表监事津贴：3 万元/年（含税）

在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

本议案尚需提交股东大会审议。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2022 年5 月13 日

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