NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-070 诺德投资股份有限公司

第九届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会 第五十五次会议，并于2022 年4 月28 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志 先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事、高管列席会议。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金和自 有资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用部分募 集资金和自有资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2022-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2022 年4 月29 日

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