NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-099

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会 第二十次会议，于2021 年12 月2 日以通讯方式召开，会议由监事长赵周南先生 主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于拟公开拍卖转让应收债权的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司关于拟公开拍卖转让应收债权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2021 年12 月3 日

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