NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-098 诺德投资股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会 第四十五次会议，于2021 年12 月2 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先 生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事、高管列席会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于拟公开拍卖转让应收债权的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司关于拟公开拍卖转让应收债权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银 行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司担保公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4、《关于公司控股子公司青海电子拟向宁德时代融资租赁有限公司、兴业

1

金融租赁有限责任公司申请售后回租赁并由公司提供担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺

德投资股份有限公司担保公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向东亚银行（中国）有限公司深圳 分行申请银行综合授信的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺 德投资股份有限公司担保公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6、《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年12 月3 日

2