NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. - Board/Management Information 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2021-044

诺德投资股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2021 年5 月7 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公

司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-042）表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
- 2、《关于公司拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公

司关于拟使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-043）表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
- 3、《关于公司修订信息披露制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《诺德投资股份有限公司信息披露制度》（2021 年修订）

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年5 月8 日