NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-024

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届监事会第十 五次会议于2021 年2 月24 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵周南先生主持。 应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》

监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司2021 年股票期权激励计 划（以下简称“激励计划”）规定的不得授予的情形，符合授予条件；

（2）监事会对首次授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有 效，具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的资格，与公司2021 年第二次临时股东大会批准的激励计划激励对象 范围相符。首次授予的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》、激励计划 关于不得授予限制性股票的情形，符合授予条件。

（3）公司监事会对本次激励计划的授予日进行了核查，认为本次股票期权授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划中关于授予日的规定，不属于不得授 予的特殊时间。

综上，同意公司确定本次股票期权激励计划的授予日为2020 年2 月24 日，并以 7.55 元/股向133 名激励对象授予2850.00 万份股票期权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临2021-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会 2021 年2 月25 日

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