NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 17, 2020

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2020-080

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2020年12月17日以 通讯表决方式召开，会议由陈立志董事长主持，应出席董事8人，实际出席董事8 人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《关于使用部分募集资金向下属子公司增资实施募投项目的议案》

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用非公开发行募集资金以 现金方式对控股子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”） 增资 6 亿元人民币，再由青海电子对其控股子公司青海诺德新材料有限公司（以 下简称“青海诺德”）增资 6 亿元人民币，增资价格分别以截至 2020 年 9 月 30 日青海电子、青海诺德全部股东权益评估结果为基础确定。截至本公告日，青海 电子、青海诺德的评估工作正在进行中，公司将根据实际评估及时履行信息披露 义务。

本次增资是基于募投项目实施需要，符合募集资金使用计划，有利于保障募 投项目顺利实施，促进募投项目早日发挥效益，符合公司发展战略。募集资金的 使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分募集资金向下属子公司增资实施募投项目的公告》。 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2020 年12 月18 日