NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 28, 2020

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2020-050

诺德投资股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陈旭 涌先生提交的书面辞呈。陈旭涌先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事 职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，陈旭涌先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会工作的正常 运行，陈旭涌先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程 序尽快选举新任董事。

陈旭涌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈旭涌先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2020 年6 月29 日