NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 10, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-050

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年9 月6 日以电子邮件 等方式发出了关于召开公司第九届董事会第十六次会议的通知，于2019 年9 月 10 日上午10：00 以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十六次会议，会议由 董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事 列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《关于新增公司对外担保授权额度的议案》

董事会同意公司新增对全资子公司的担保金额3 亿元人民币、对控股子公司 的担保金额2 亿元人民币，授权期限为股东大会通过本事项之日起至2019 年年 度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权经营层审批在以上时间及额度之 内的发生具体的担保事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于新增公司对外 担保授权额度的公告》。

独立董事已对上述事项发表了同意的意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需要提交股东大会审议。

二、[《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》 ]

公司拟定于2019 年9 月26 日下午14:00 召开2019 年第四次临时股东大会， 具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开2019 年第四 次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年9 月11 日