NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-044

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月16 日发出了关 于召开公司第九届董事会第十四次会议的通知，会议于2019 年8 月20 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。会议由董事长陈立志先生召集并主持，应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过以下事项：

一、《关于公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司拟向兴业银行股 份有限公司深圳分行申请综合授信并由本公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向兴业银行深 圳分行申请不超过人民币10,000 万元的额度授信（敞口5,000 万元），期限1 年（以实际签署合同约定为准），并由深圳市邦民创业投资有限公司及本公司为 其提供保证担保。

本次融资及担保事项属于2018 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权[。 ]

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年8 月21 日