NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-023

诺德投资股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2019 年3 月22 日审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名,董事会提名委员会审查， 董事会同意聘任周启伦先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会 决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事就公司第九届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司高级管理 人员的议案》发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《诺德 投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2019 年3 月23 日

附：周启伦先生简历

周启伦： 男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年9 月生，大专学历。 1994 年6 月入职公司，先后任职公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公 司（以下简称“联合铜箔”）主任、经理、执行厂长。2014 年至今任联合铜箔 总经理职位。现拟聘任为公司副总经理。