NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-088

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月24 日以电子邮 件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知，于2018 年12 月28 日上午10：00 以通讯表决方式召开公司第九届董事会第五次会议，会议由 董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事 列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《关于终止公司2017 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

董事会同意公司终止 2017 年度非公开发行股票事项，并决定向中国证券监 督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于终止公司2017 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件公告》（公告编号：临2018-090）。

关联董事陈立志、许松青、陈旭涌回避表决。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》

董事会同意公司拟联合深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳天源迪科信 息技术股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司三家公司参与深圳市福田区 “ 深圳智能制造中心 ” 项目地块土地使用权的竞拍，并缴纳竞买保证金1000 万元 人民币。

因实际竞买价格目前尚无法确定，若本次投资总额达到股东大会的审议标准， 公司将及时履行相应的审议及披露义务。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于拟联合竞买土 地使用权并缴纳竞买保证金的公告》（公告编号：临2018-092）。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2018 年12 月29 日