NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 18, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-075

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月14 日以电子邮 件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知，于2018 年10 月18 日上午10：00 以通讯表决方式召开公司第九届董事会第三次会议，会议由 董事长陈立志先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事 列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《公司2018 年三季度报告全文及正文》

三季度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、[《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并] 由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银 行申请22,000 万元(敞口）人民币综合授信，期限2 年，并由公司为其提供担保， 同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司的22,000 万股股权作为质押 担保。本次融资及担保事项属于2017 年年度股东大会授权范围内，无需提交股 东大会审议。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告 编号：临2018-077）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综 合授信的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向厦门国际 银行股份有限公司珠海分行申请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次融资担保事项属于2017 年年度股东大会授权 范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告 编号：临2018-077）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、《关于公司全资子公司惠州电子拟向厦门国际银行珠海分行申请银行 综合授信的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向厦门国际银 行股份有限公司珠海分行申请6,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年， 并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告 编号：临2018-077）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、《关于召开公司2018 年第八次临时股东大会的议案》

董事会同意于2018 年11 月5 日召开公司2018 年第八次临时股东大会，具 体内容详见公司同日披露的《关于召开2018 年第八次临时股东大会的通知》（公 告编号:临2018-078）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2018 年10 月19 日