NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 21, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-068

诺德投资股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2018 年9 月21 日于公司会议室以现场会议方式召 开了公司第九届董事会第一次会议，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，全体 监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈立志先生为公司董事长。

陈立志，男，1979 年生。曾任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳 诺德融资租赁有限公司董事长，诺德投资股份有限公司第八届董事会董事。现主 要担任深圳诺德控股集团有限公司董事长，深圳市诺德天下实业有限公司执行董 事、总经理，深圳市邦民创业投资有限公司执行董事、总经理。现任本公司第九 届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举许松青先生为公司副董事长。

许松青，男，1982 年生，长江商学院 EMBA，曾任深圳市安联讯电子发展 有限公司总经理；深圳诺德融资租赁有限公司董事长；现主要担任深圳诺德控股 集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、总经 理等职务。现任本公司第九届董事会副董事长、总经理。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》

公司第九届董事会专业委员会委员人选如下：

董事会提名委员会：

委员为陈友春、陈立志、郭新梅，主任委员陈友春。

董事会战略委员会：

委员为陈立志、许松青、陈友春，主任委员为陈立志。

董事会审计委员会：

委员为陈叔军、郭新梅、许松青，主任委员陈叔军。

董事会薪酬与考核委员会：

委员为陈叔军、许松青、陈友春，主任委员陈叔军。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1 、关于聘任公司总经理

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用许松青先生 担任公司总经理。

许松青先生简历：许松青，男，1982 年生，长江商学院 EMBA，曾任深圳 市安联讯电子发展有限公司总经理；深圳诺德融资租赁有限公司董事长；深圳诺 德控股集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、 总经理等职务。现任本公司第九届董事会副董事长、总经理。

2 、关于聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用李鹏程先生 担任公司董事会秘书。

李鹏程先生简历：李鹏程，男，1984 年生，兰州大学法学硕士，北京大学 工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副 总经理；深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监；陕西金 叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部及北京办事处负责人；诺

德投资股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总 经理、董事会秘书。

3 、关于聘任公司财务总监

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用王丽雯女士 担任公司财务总监。

王丽雯女士简历：王丽雯，女，1969 年生，大学本科，高级会计师，曾任 沈阳东北阀门公司财务主管；辽宁新力装饰工程有限公司财务副总监；深圳市桑 泰实业发展有限公司财务总监；温州奕龙汽车零部件股份有限公司财务总监；诺 德投资股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

4 、关于聘任公司常务副总经理及副总经理

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘用陈郁弼先生 担任公司常务副总经理，拟聘用陈思成先生、苏合中先生、李鹏程先生担任公司 副总经理。

陈郁弼先生简历：陈郁弼，男，1966 年生，台湾淡江大学企业管理系本科 毕业，曾任台塑集团南亚公司电子部覆铜板销售负责人；广州宏仁电子工业有限 公司营业部经理；联茂电子股份有限公司华南区总经理；灵宝华鑫铜箔有限责任 公司总经理；诺德投资股份有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理。

陈思成先生简历：陈思成，男，1962 年生，台湾高雄应用科技大学化工专 业，历任南亚塑胶工业股份有限公司工厂扩建专员、技术处长、厂长；诺德投资 股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

苏合中先生简历：苏合中，男，1978 年生，本科学历，管理学学士。历任 深圳市天荣投资有限公司总裁办副主任；深圳金石资产管理有限公司董事长助理； 深圳诺德控股集团有限公司董事长助理；诺德投资股份有限公司副总经理。现任 本公司副总经理。

李鹏程先生简历：李鹏程，男，1984 年生，兰州大学法学硕士，北京大学 工商管理硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副 总经理；深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监；陕西金 叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部及北京办事处负责人；诺

德投资股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总 经理、董事会秘书。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2019 年9 月22 日