NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 21, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-069

诺德投资股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2018 年9 月21 日，诺德投资股份有限公司于公司会议室以现场会议方式召 开了公司第九届监事会第一次会议，应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。公司监事会同意选举 赵周南先生为公司第九届监事会主席。

赵周南先生个人简历：赵周南，男，1972 年生，香港居民， MBA，曾任广 东中融投资有限公司监事，诺德投资股份有限公司第八届监事会监事会主席和监 事。现主要担任广东华夏置业有限公司监事、广东新汇豪投资有限公司监事、广 州汇豪市场经营管理有限公司监事，现任诺德投资股份有限公司第九届监事会监 事会主席和监事。

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司于2018 年8 月29 日召开了职工代表大会，会议推选郭丽影女士为诺德 投资股份有限公司第九届监事会职工代表监事。

郭丽影女士个人简历：郭丽影，女，1970 年生，大学本科学历。曾在本公 司研发中心、投资管理部工作，曾任本公司第七届监事会职工代表监事、第八届 监事会职工代表监事。现任诺德投资股份有限公司总裁办公室副主任、西藏诺德 科技有限公司监事，诺德投资股份有限公司第九届监事会职工监事。

特此公告。

诺德投资股份有限公司监事会

2018 年9 月22 日