NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-060

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月27 日以电子邮 件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十二次会议的通知，2018 年8 月30 日下午2:00 会议于青海电子材料产业发展有限公司以现场会议方式召开， 会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公 司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第八届董事会已届满，经公司董事会及第一大股东推荐，经公司董事 会提名委员会审核，董事会同意推选王为钢先生、许松青先生、陈立志先生、陈 旭涌先生、李钢先生、孙志芳先生、陈叔军先生、陈友春先生、郭新梅女士为公 司第九届董事会董事候选人。

（一）非独立董事候选人

1、公司董事会提名的董事候选人

经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选王为钢先生、许 松青先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

2、公司第一大股东提名的董事候选人

经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公 司董事会提名委员会审核，现推选陈立志先生、陈旭涌先生、李钢先生、孙志芳 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

1、公司董事会提名的独立董事候选人

经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，现推选陈叔军先生、陈 友春先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

2、公司第一大股东提名的独立董事候选人

经公司第一大股东深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人推荐，经公 司董事会提名委员会审核，现推选郭新梅女士为公司第九届董事会独立董事候选 人。

上述独立董事候选人任职资格尚待上海证券交易所审核。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 本次候选董事个人简历：

王为钢，男，1954 年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山 热能研究院所长，院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经 理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司（诺 德股份曾用名）董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学 教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。 现任诺德投资股份有限公司第八届董事会董事长和董事。

许松青，男，1982 年生，长江商学院 EMBA，曾任深圳市安联讯电子发展 有限公司总经理、深圳诺德融资租赁有限公司董事长。现主要担任深圳诺德控股 集团有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会副董事长、董事、总经 理等职务。

陈立志，男，1979 年生。曾任诚志（香港）电子有限公司执行董事、深圳 诺德融资租赁有限公司董事长。现主要担任深圳诺德控股集团有限公司董事长， 深圳市诺德天下实业有限公司执行董事、总经理，深圳市邦民创业投资有限公司 执行董事、总经理，并任政协青海省第十二届委员。现任诺德投资股份有限公司 第八届董事会董事。

陈旭涌，男，1972 年生，曾担任诚志(香港)电子有限公司执行董事。现主要 担任深圳市国丰金融控股有限公司执行董事及诺德投资股份有限公司第八届董 事会董事等职务。

李钢，男，1959 年生，中共党员，曾参与中国平安早期创建及生命人寿保 险创建，曾任中国平安保险股份有限公司副总经理，生命人寿保险股份有限公司

董事长、总经理；现主要担任中国保险养老联盟会长，以及诺德投资股份有限公 司第八届董事会董事。

孙志芳，男，汉族、58 岁、中共党员，中国政法大学成人教育本科毕业、 持有国家法律职业资格证书。曾任人民法院法官（高级四级）、庭长、审判委员 会委员、福建省厦门市大型国有企业首席法务官，深圳诺德融资租赁公司总经理。 现任深圳诺德控股集团有限公司首席法务官。

陈友春，男，1976 年生，中国国籍，毕业于西南政法大学法学院和英国诺 森比亚大学，后就读于武汉大学法学院，获得法学硕士学位。现任北京市君泽君 （深圳）律师事务所任合伙人。兼任康芝药业股份有限公司独立董事以及诺德投 资股份有限公司第八届董事会独立董事。

陈叔军，男，香港中文大学金融财务工商管理硕士学位，香港城市大学国际 会计硕士学位，清华大学法学本科(成教)学历。高级会计师、中国注册会计师、 税务师、司法鉴定人、国家法律职业资格；广东省十二届人民代表大会常务委员 会立法咨询专家，第八届深圳市会计学会理事，第六届深圳市注册会计师协会理 事，第二届深圳市福田区会计学会副会长。历任广州会计师事务所审计员，经理； 1998 年至今担任深圳广深会计师事务所(普通合伙)执行合伙人，广东广深司法会 计鉴定所法定代表人；担任深基地 B、富德保险控股股份有限公司、富德财产保 险股份有限公司独立董事，同时担任重庆赛伯乐盈科股权投资基金管理有限公司 董事以及诺德投资股份有限公司第八届董事会独立董事。

郭新梅，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师。曾任深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理、悦丰集团有限公 司财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技有 限公司财务总监，茂硕电源科技股份有限公司独立董事，惠州市惠德瑞锂电科技 股份有限公司独立董事。

表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、会议审议通过了《关于召开公司2018 年第六次临时股东大会的议案》 详见公司同日披露的《股东大会的通知》（公告编号：临2018-063）。 表决结果： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2018 年8 月31 日