NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-042

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月27 日发出召开 公司第八届董事会第五十九次会议的通知，会议于2018 年7 月30 日以通讯表 决方式召开，应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司监事列席会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

1、《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》

详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于对应收款项计提坏账准备的 公告》（公告编号：临2018-044）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、《关于调整2017 年度非公开发行股票方案的议案》

• 详见同日披露的《诺德投资股份有限公司关于调整2017 年度非公开发行股

• 票方案的公告》（公告编号：临2018-045）。

  • 关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、《关于非公开发行A 股股票预案修订情况的议案》

详见同日披露的《关于非公开发行A 股股票预案修订情况的公告》（公告

• 编号：临2018-046）。

  • 关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。

  • 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 4、《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

详见同日披露的《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公

告编号：临2018-047）。

关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议

案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《诺德投资股份有限公司非

公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版》。

关联董事许松青、陈立志、陈旭涌回避了对本议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年7 月31 日