NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2018-041

诺德投资股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期将 于 2018 年 7 月 22 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第九届董事 会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作在进行中，为确保董事会、监事会 工作顺利进行，公司第八届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员 会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举 工作进程。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、第 八届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会 延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2018 年7 月21 日