NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-077 诺德投资股份股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议 通知于2017 年12 月15 日以电子邮件等方式发出，会议于2017 年12 月18 日以 通讯表决方式召开，应出席董事8 人，实际出席董事8 人，公司监事列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议审议并通过了如下事项：

一、《关于续聘立信审计事务所并确定审计费用的议案》

公司自2015 年起连续两年聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司的年审会计师事务所，现拟续聘其担任公司2017 年度财务及内控审计机构。 相关审计费用将根据去年审计的费用情况，依据今年公司财务及内控审计的具体 工作量及市场价格水平确定，财务审计费用不高于120 万，内控审计费用不高于 80 万。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于续聘2017 年度财务及 内控审计机构并确定审计费用的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申 请银行综合授信的议案》

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向中信银行股份有限公 司西宁分行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。 本次融资担保事项系 2016 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。 详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于全资子公司申请授信额

度及为其提供担保的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综

合授信并由公司提供担保的议案》

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司拟向包商银行股份有限公 司申请12,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次 融资担保事项其中5,000 万元系2016 年年度股东大会授权范围内，其余额度尚 需要提交股东大会审议通过。

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于全资子公司申请授信额 度及为其提供担保的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018 年1 月4 日召开2018 年第一次临时股东大会，审议尚需提 交股东大会审议的事项。详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司股东大会 通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年12 月19 日