NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-063

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2017 年10 月20 日发出了关于召开公司第八届董 事会第四十六次会议的通知，于2017 年10 月25 日上午10：00 以通讯表决方式 召开公司第八届董事会第四十六次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持， 应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《公司2017 年三季度报告》

2017 年三季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、[《关于公司全资子公司百嘉达拟向华夏银行深圳分行申请银行综合授] 信的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向华夏银行 股份有限公司深圳分行申请6,000 万元人民币综合授信(敞口4,000 万），期限1 年，并由公司为其提供担保。此议案，尚需提交股东大会审议通过。具体内容详 见公司在指定信息披露媒体同日披露的《担保公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公 司申请银行综合授信的议案》

董事会同意青海电子材料产业发展有限公司向吉林磐石农村商业银行股份 有限公司申请10,000 万元人民币综合授信，期限2 年，并由公司为其提供的担

保。本次融资担保事项中6,500 万系2016 年年度股东大会授权范围内，其余额 度需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同日披露的 《担保公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信 的议案》

董事会同意公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请10,000 万元人 民币综合授信，期限2 年，并由公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司为本 次授信提供担保。本次控股股东为公司提供担保且公司未提供反担保，根据上海 证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第五十六条和公司《信息披露暂缓与 豁免业务内部管理制度》的相关规定，已豁免按照关联交易的方式进行审议和披 露。本次融资及担保事项属于2016 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东 大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司及子公司青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）与国开发 展基金有限公司（以下简称“国开基金”）于2016年3月与共同签订《国开发展 基金投资合同》，合同约定国开基金向青海诺德增资1.4亿元用于“青海诺德年 产40000吨动力电池用电解铜箔工程项目”建设，合同约定增资后国开基金持有 青海诺德18.92%股权，合同约定国开基金投入资金的平均年化收益率最高不超过 1.2%。根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》，构成明股实债，公司原合 并财务报表列报为少数股东权益并确认少数股东损益，现重分类为金融负债，根 据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的 更正及相关披露》相关规定的要求，公司对前期会计差错进行更正。同时，公司 对2016年度已披露的2016年度报告及2017年第一季度报告、2017年半年度报告的 相关数据予以相应更正。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该会计差错更正 事项出具了专项说明。独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体同日披露的《关于前期会计差错更正 的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于召开2017 年第六次临时股东大会通知》

公司拟定于2017年11月10日14时30分召开2017年第六次临时股东大会，审议 尚需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体同日披露 的《关于召开2017年第六次临时股东大会通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年10 月26 日