NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 10, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-045 诺德投资股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2017 年8 月7 日发出了关于召开公司第八届董事 会第四十四次会议的通知，会议于2017 年8 月10 日上午10：00 以通讯表决方 式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事8 人，实际出席董事 8 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。

会议审议通过以下事项：

一、《关于公司拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠 州电子提供担保的议案》

详见公司同日发布的《担保公告》。

以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、[《关于公司子公司诺德租赁拟向光大银行深圳分行申请银行综合授信并] 由公司提供担保的议案》

详见公司同日发布的《担保公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权[。 ]

三、《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年8月29日14时30分召开2017年第四次临时股东大会，审议 尚需提交股东大会审议的事项。详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第四次 临时股东大会通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年8 月11 日