NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 20, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-043

诺德投资股份有限公司

关于调整高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会 秘书王寒朵女士的书面辞请报告。因公司内部岗位调整，王寒朵女士向公司董事 会辞去董事会秘书一职，辞职后公司另有任用。公司董事会对王寒朵在担任董事 会秘书期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

公司于2017 年7 月20 日召开第八届董事会第四十二次次会议审议通过了 《关于公司调整高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会 审核，公司董事会聘任李鹏程先生担任公司董事会秘书，任期为本次审议通过之 日起至第八届董事会届满。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年7 月21 日

李鹏程先生简历：

李鹏程，男，1984 年生，兰州大学法学硕士、北京大学工商管理硕士。具 有证券从业资格，持有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理，深圳 国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监，陕西金叶科教集团股 份有限公司董事局主席秘书、战略投资部、北京办事处负责人，深圳市诺德金融 控股集团有限公司总裁助理，现任诺德投资股份有限公司总裁助理兼总裁办公室 主任。