NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 20, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-039 诺德投资股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2017 年7 月17 日发出了关于召开公司第八届董事 会第四十二次会议的通知，会议于2017 年7 月20 日上午10：00 以通讯表决方 式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事8 人，实际出席董事 8 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。

会议审议通过以下事项：

一、《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口 银行陕西省分行、中国银行青海省分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担 保的议案》

详见公司同日发布的《担保公告》。 以上议案，尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、[《关于对全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司进行增资的议案》 ] 详见公司同日发布的《关于增资全资子公司的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权[。 ]

三、《关于公司调整高级管理人员的议案》

独立董事就此发表独立意见：

我们认为董事会秘书候选人李鹏程先生的提名方式、任职资格、聘任程序均 符合国家法律、法规及《公司章程》。经审阅候选人的履历资料，未发现存在违 反法律、法规及规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入 措施且尚在禁入期的情形。候选人李鹏程先生的任职资格符合担任公司董事会秘 书职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任

岗位职责的要求。

详见公司同日发布的《关于调整高级管理人员的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权[。 ]

四、《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年8月8日14时30分召开2017年第三次临时股东大会，审议尚 需提交股东大会审议的事项。详见公司同日披露的《关于召开 2017 年第三次临 时股东大会通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年7 月21 日