NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 31, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-029

诺德投资股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、 总经理沙雨峰先生的书面辞请报告。沙雨峰先生因个人原因辞去公司第八届董事 会董事、公司总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，沙雨峰先生的辞职未导致公司董事会低 于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，沙雨峰先生的辞职自辞职报告送 达至公司董事会时生效。公司董事会对沙雨峰先生任职期间对公司做出的卓越贡 献表示衷心的感谢！

公司第八届董事会第四十次次会议审议通过了《关于公司调整高级管理人员 的议案》。经公司董事会提名，提名委员会审核，现聘任公司副董事长许松青先 生兼任公司总经理职务。

许松青简历：

许松青，男，1982 年生，长江商学院 EMBA，现任深圳市诺德金融控股集团 有限公司董事；诺德投资股份有限公司第八届董事会董事、副董事长。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年6 月1 日