NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 23, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-003

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月20 发出关于召 开公司第八届董事会第三十四次会议通知，会议于2017 年1 月23 日以通讯表决 方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公

司申请综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授

信并由公司提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 《 关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行

申请综合授信并由公司提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、 《 关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口支行

申请综合授信并由公司提供担保的议案 》

详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》。

本议案尚需经过股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议

案》

董事会同意公司向华夏银行长春分行申请22,000 万元人民币综合授信（敞 口15,000 万元），期限1 年，并以公司持有全资子公司青海电子5 亿股权提供担 保。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于公司拟向吉林银行股份有限公司东盛支行申请银行综合授信的议

案》

董事会同意公司向吉林银行东盛支行申请44,000 万元人民币综合授信，期

限 1 年，并以公司持有的控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司股权质押担保。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会 2017 年1 月24 日