NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 21, 2016

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-079

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2016 年9 月18 日发出了关于召开公司第八届董事 会第二十八次会议的通知，会议于2016 年9 月21 日上午10：00 以通讯表决方 式召开。会议由董事长王为钢先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。

会议审议通过了 《关于与江苏润兴融资租赁有限公司进行融资租赁的议案》。 董事会同意公司和全资子公司中科英华长春高技术有限公司、江苏联鑫电子 工业有限公司共同作为承租人与江苏润兴融资租赁有限公司签订的《融资租赁合 同（回租）》，以融资租赁售后回租的方式向出租人融资人民币1.5 亿元，融资期 限3 年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年9 月22 日