NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2016-051

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月3 日发出关于 第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于2016 年6 月6 日以通讯表决方式 召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长王为钢先生主持，公 司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授 信并由公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支行 申请35,000 万元(敞口25,000 万元）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为 其提供金额为25,000 万元的担保。本次融资及担保事项属于2015 年年度股东大 会授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的公告（公 告编号：临2016-052）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行 申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股份有限 公司西宁分行申请8,000 万元（敞口8,000 万元）人民币综合授信，期限1 年， 并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于2015 年年度股东大会授权范 围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号： 临2016-052）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年6 月7 日