NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jan 30, 2015

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-003

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2015 年1 月25 日发出了关于召开公司第七 届董事会第四十次会议的通知，2015 年1 月30 日会议以通讯表决方式召开，应 出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全 资子公司联合铜箔拟向中国银行惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保 的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行 申请3,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本次融资 及担保事项属于公司2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临 2015-004。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2015 年1 月31 日