NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-071

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十七次次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014 年10 月23 日发出了关于召开公司第 七届董事会第三十七次会议的通知，2014 年10 月28 日会议于公司会议室以现 场会议方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事8 人，董事陈顺先生因工作原 因授权委托董事长王为钢先生代为表决，公司全体监事列席会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2014 年第三季度报告》。

第三季度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司及子公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司及子公司向吉林银行长春东盛支行申请综合授信人民币 40,000 万元，期限 1 年。其中，公司项目贷款10,000 万元并由公司全资子公司 青海电子材料产业发展有限公司提供连带责任保证；子公司流动资金贷款 30,000 万元，即公司控股子公司郑州电缆有限公司流动资金贷款20,000 万元并 由公司提供连带责任保证及抵押，公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司流 动资金贷款10,000 万元并由公司提供连带责任保证。 本次融资及担保事项需提 交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-073。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请召开公司2014 年第六次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2014 年第六次临时股东

大会召开事宜如下：

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 现场会议召开时间为2014 年11 月14 日上午9：30；网络投票的时 间为2014 年11 月14 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

• 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666 号。 4、 会议议题：《关于公司及子公司拟向吉林银行长春东盛支行申请银行 综合授信的议案》

• 会议召开具体事宜详见公司公告临2014-074 即中科英华关于召开2014 年第

• 六次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年10 月30 日