NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. - Board/Management Information 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华编号：临2014-049

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014 年7 月3 日发出了关于召开公司第七届董事会第三十三次会议的通知，2014 年7 月8 日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联鑫电子拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向光大银行昆山支行申请6,500 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-051。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向盛京银行长春分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向盛京银行长春分行申请20,000 万元（敞口10，000 万元）人民币综合授信，期限1 年，并由公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司提供保证担保。本次融资及担保事项属于公司2013 年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-051。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向交通银行吉林省分行申请委托贷款的议案》

董事会同意公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请委托贷款3 亿元（该额度为循环额度，委托贷款余额不超过3 亿元即可），期限2 年。本议案需

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

为有效开展公司融资工作，董事会同意授权公司经营层自本次议案通过之日起至公司2014 年度股东大会召开之日止，对于融资期限在6 个月以内、同一时点总额不超过3 亿元人民币且在此时点公司资产负债率不超过68%的短期融资事项，根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2014 年第三次临时股东大会召开事宜如下：

1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议召开时间为2014 年7 月24 日(星期三)上午
- 9：30；网络投票的时间为2014 年7 月24 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666 号中科英华会议室
4、会议议题：
（1）《关于公司全资子公司联鑫电子拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
（2）《关于公司拟向交通银行吉林省分行申请委托贷款的议案》；
（3）《关于公司董事会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》。
会议召开具体事宜详见公司公告临2014-051即中科英华关于召开2014年第

三次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年7 月9 日