NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-046

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014 年6 月18 日发出了关于召开公司第七 届董事会第三十二次会议的通知，2014 年6 月23 日会议以通讯表决方式召开， 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子拟向浦发银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供 担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向浦发银行西 宁分行申请7,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限3 年，并由公司为其提供 担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013 年年度股东大会 授权范围内。详见公司担保公告临2014-047。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子拟向交通银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提 供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司向青海电子材料产业发展有限公司向交通银行 青海省分行申请5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其 提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013 年年度股东 大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-047。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的

补充议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银 行申请20,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由青海省信用担保集团有限 责任公司对本次综合授信提供连带责任担保，同时由公司向青海省信用担保集团 有限责任公司提供连带责任反担保。本次青海电子材料产业发展有限公司向西宁 农商银行申请银行综合授信及有关担保事项已经公司七届三十一次董事会及 2014 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司担保公告临2014-047。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订公司<审计委员会实施细则>的议案》

董事会同意本次修订公司《审计委员会实施细则》，本制度具体内容详见上 海证券交易所网站。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年6 月24 日