NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 23, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-037

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014 年5 月18 日发出了关于召开公司第七 届董事会第三十一次会议的通知，2014 年5 月23 日会议以通讯表决方式召开， 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保 的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银 行申请20,000 万元人民币综合授信，期限3 年，并由公司为其提供担保。本议 案需提交股东大会审议。详见公司担保公告临2014-038。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提 供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国银行青 海省分行申请12,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。 本议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-038。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议 案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行申

请30,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本议案需 提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-038。

四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 请公司2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年财 务审计机构及内控审计机构，期限为1 年，同时授权公司经营层全权办理本次续 聘会计师事务所有关事宜。公司2013 年支付财务审计费用为110 万元；预计支 付2014 年度的财务审计费用为140 万元，内控审计费用为80 万元。本议案需提 交公司股东大会审议。

五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》

董事会同意公司聘任戴勇先生为公司副总经理，戴勇先生简历如下：戴勇， 男，汉族，1973 年4 月出生，工程师，1994 年毕业于武汉理工大学，2003 年获 得武汉大学工程硕士学位；曾在东风汽车有限公司从事技术、人力资源管理、采 购管理、物流管理、经营规划等工作，曾任湖南效果咨询有限公司首席顾问，湖 南湘联节能科技股份有限公司总经理，中科英华高技术股份有限公司第七届监事 会监事；现任中科英华高技术股份有限公司人力资源部部长。

六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请召开公司2014 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2014 年第一次临时股东 大会召开事宜如下：

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2014 年6 月9 日(星期一)上午 10：00

• 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666 号中 科英华会议室

• 4、 会议议题 ：

• （1） 关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信 并由公司提供担保的议案

• （2） 关于公司全资子公司青海电子拟向中国银行青海省分行申请银行综

合授信并由公司提供担保的议案

• （3） 关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行申请银行综合授信并由

  • 公司提供担保的议案

• （4） 关于聘请公司2014 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

• 会议召开具体事宜详见公司公告临2014-039即中科英华关于召开2014年第

二次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014 年5 月24 日