NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-026

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2014 年4 月14 日发出了关于召开公司第七 届监事会第十次会议的通知，2014 年4 月24 日会议于公司会议室以现场会议方 式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年度监事会工作报告》。

二、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年年度报告正文及摘要》。

监事会对公司2013 年年度报告的审核意见如下：1、公司2013 年年度报告 的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公 司规章制度的规定；2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务 状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

三、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年度财务决算报告》。

四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年度利润分配预案》。

五、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013

年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年度企业社会责任报告》。

七、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2013 年度内部控制评价报告》。

八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2014 年第一季度报告》

监事会对公司2014 年第一季度报告的审核意见如下：1、公司2014 年第一 季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律 法规及公司规章制度的规定；2、2014 年第一季度报告报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司当期的经营管理和财务状况等事项；3、监事会在提出本意见前，未发现参与 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司监事辞职的议案》

公司监事会同意戴勇先生因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务， 并向其任职期间所作贡献表示衷心感谢！

十、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于推 选公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会同意推选孙铁明先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公 司股东大会审议。

孙铁明先生简历如下：孙铁明，男，1977 年生，大学本科学历，中级经济 师。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作，曾任润 物控股有限公司行政经理，中科英华高技术股份有限公司董事会办公室副主任。 现任中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会 2014 年4 月26 日