NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-009

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于2014 年2 月21 日发出了关于召开公司第七 届监事会第九次会议的通知，2014 年2 月26 日会议以通讯表决方式召开，应出 席监事3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公 司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会同意推选戴勇先生为公司第七届监事会监事候选人。

戴勇先生简历如下：戴勇，男，1973 年4 月出生，工程师，1994 年毕业于 武汉理工大学，2003 年获得武汉大学工程硕士学位；曾在东风汽车有限公司从 事技术、人力资源管理、采购管理、物流管理、经营规划等工作，曾任湖南效果 咨询有限公司首席顾问，湖南湘联节能科技股份有限公司总经理；现任中科英华 高技术股份有限公司人力资源部部长。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会 2014 年2 月27 日