NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 26, 2014

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-010

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014 年2 月21 日发出了关于召开公司第七 届董事会第二十八次会议的通知，2014 年2 月26 日会议以通讯表决方式召开， 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资 的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股4.5 元人民币 的价格按持股比例20%对中融人寿保险股份有限公司进行增资。本次增资后，中 融人寿保险股份有限公司的注册资本将增至5 亿元人民币，联合铜箔（惠州）有 限公司持有中融人寿保险股份有限公司的股份将由8,000 万股增至1 亿股，占中 融人寿总股权比例仍为20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于 进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。董事会授权公司经营层全 权办理本次增资事宜有关签署增资协议等具体工作。详见公司公告临2014-011。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由 公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向吉林银行长春东盛 支行申请10,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公司为其提供担保。本 议案需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-012。

三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提 请召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2014 年第一次临时股东 大会召开事宜如下：

• 1、 会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2014 年3 月14 日(星期五)上午 9：00

• 3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区火炬路286 号

• 4、 会议议题 ：

• （1） 《关于选举公司监事的议案》；

• （2） 《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申 请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

• 会议召开具体事宜详见公司公告临2014-013即中科英华关于召开2014年第

• 一次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会 2014 年2 月27 日